التحفظ على مركز تحويل مالي ضخم مبيعاته تخطت الـ 20 مليار غريفنا سنويًا

أوقف ضباط إنفاذ القانون الأوكرانيون عمل أحد أكبر مراكز التحويل في أوكرانيا ، والتي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 20 مليار غريفنا.
وفق ما اعلن عنه المدعي العام ايرينا Venediktova عبر صفحته الشخصية الفيسبوك.
ووفقا لها فقد شمل مركز التحول أكثر من 70 شركة وهمية مسجلة في عدة مناطق من أوكرانيا.
هذا ويقوم ضباط إنفاذ القانون في منطقة لفيف بتوثيق الأنشطة غير القانونية لمركز التحويل منذ سبتمبر وذلك من خلال 31 عملية بحث في عدة مناطق تم خلالها العثور على مبالغ نقدية تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون غريفنا وصادرتها ، بما في ذلك حوالي مليون دولار.
هذا ويتم التحقيق مع الموظفين السابقين في دائرة الضرائب لتورطهم في مخطط تقديم خدمات التهرب الضريبي.
كما أشار المدعي العام ، بفضل مكافحة مخططات التهرب الضريبي و “التقلبات” في ضريبة القيمة المضافة ، تلقت الميزانية هذا العام وحده أكثر من 25 مليار غريفنا من ضريبة القيمة المضافة.