بوابة اوكرانيا – كييف – الخميس – 31/12/2020 – اتهمت وزارة العدل الأمريكية الأوليغارش الأوكراني إيغور كولومويسكي وشريكه التجاري جينادي بوجوليوبوف باستخدام أموال مختلسة لشراء مبنى إداري في كليفلاند بولاية أوهايو.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية.
هذا وتم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية لمنطقة جنوب فلوريدا يوم الأربعاء ، 30 ديسمبر. حيث يقع مقر الشركات التي تم شراء المبنى من خلالها.
ووفقًا للسلطات الأمريكية ، تم شراء مبنى المكاتب المكون من 22 طابقًا بشكل مشترك من قبل Kolomoisky و Bogolyubov وعدد من الآخرين في عام 2008.
وتعتقد وزارة العدل الأمريكية أن الأموال التي تلقاها Kolomoisky و Bogolyubov عن طريق الاحتيال من PrivatBank قد تم استخدامها في هذه الصفقة. يُزعم أنهم قاموا بتحويل جزء من الأموال إلى الولايات المتحدة عبر شبكة من الشركات الوهمية. الوزارة تصر على ضرورة المحاكمة أمام هيئة محلفين.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية بالفعل اتهامات مماثلة ضد كولومويسكي وبوغوليوبوف في أغسطس من هذا العام. كانت تتعلق بحكم القلة في العقارات التجارية في لويزفيل ( كنتاكي) ودالاس ( تكساس).
وقالت الوكالة إن العقارات الثلاثة جميعها ( مبنى مكاتب في لويزفيل يُعرف باسم PNC Plaza ، ومبنى مكاتب في دالاس كان مقره سابقًا في CompuCom ، ومبنى مكاتب في كليفلاند يُعرف باسم 55 Public Square). تخضع للمصادرة فيما يتعلق بانتهاك التشريعات الفيدرالية المتعلقة بغسيل الأموال “.
إجمالاً ، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، تبلغ قيمة العقارات في الولايات الأمريكية الثلاث أكثر من 60 مليون دولار.
ولم يعلق محامو كولومويسكي بعد على الاتهامات. ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بممثلي بوجوليوبوف.