بوابة اوكرانيا – كييف في 28 يناير 2021 –أوقفت دائرة الأمن الأوكرانية في كييف أنشطة مراكز السمسرة الزائفة، والتي خصصت أموال المستثمرين تحت ستار التداول في البورصات الدولية.
هذا ووجد خبراء الإنترنت أن المنظمين قاموا بانشاء شبكة من مراكز الاتصال ، والتي وظفت ما يقرب من 250 مشغلًا، لجذب العملاء.
حيث تم تسجيل أكثر من 150 حسابًا على الشبكة الاجتماعية الشهيرة لهذا الغرض، و استخدم المهاجمون برامج متخصصة لإخفاء هوية المكالمات ومحاكاة بث التجارة الإلكترونية في البورصات الدولية.
هذا وبعد تحويل الأموال من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني ، أنشأ المهاجمون “حسابًا شخصيًا” للعميل، أظهروا فيه النمو المستمر للأسهم في السعر وعرضوا زيادة الاستثمار.
و بعد أن قرر المودع الحصول على أمواله، أبلغه التجار بإفلاس الشركة و قام المتهمون بابتزاز مبلغ يصل إلى 5000 دولار من كل عميل.
اما المجال الثاني للنشاط غير القانوني للمنظمين فهو مجال القروض الصغيرة، حيث قام التجار بشكل غير قانوني بتحصيل “عملائهم” الذين فشلوا في سداد التزاماتهم الائتمانية وفرض غرامات بما يزيد عن 300٪ من مبلغ القرض، حيث أشرك الدخلاء شركات التحصيل في “تصفية” الديون المصطنعة.
هذا ويبلغ العدد الإجمالي “للعملاء” المخدوعين في كلا الاتجاهين حوالي 3 آلاف شخص.
وخلال عمليات البحث، وجد ضباط إنفاذ القانون ما يقرب من 250 وحدة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وعينات من البرامج المستخدمة لاختلاس أموال المواطنين وسحبها إلى العملة المشفرة.
كما تمت إزالة 157 بطاقة SIM، والتي كانت تستخدم لتسجيل الحسابات في الشبكة الاجتماعية.
وضمن الإجراءات الجنائية التي بدأت بموجب القانون 200 والبند 3 من القانون 190 من القانون الجنائي لأوكرانيا، ويتم حل مسألة الرسالة الموجهة إلى منظمي مخطط الشكوك.
ومنذ بداية العام، قامت المديرية الرئيسية لدائرة الأمن في أوكرانيا في كييف وكييف أوبلاست بمنع أنشطة 7 مراكز اتصال تحت الأرض، ما يسمى بـ “بوتوفارم” ، والتي من خلالها قدم المجرمون خدمات الوساطة الزائفة وقدموا القروض الصغيرة عبر الإنترنت.
اقرأ ايضا : 85 مليون هريفنيا دعما لرواد الاعمال في إطار برنامج القروض المتاحة