بوابة اوكرانيا – كييف في 2 يوليو 2021-تم توجيه الاتهام إلى شركة دونالد ترامب ورئيسها المالي منذ فترة طويلة يوم الخميس فيما وصفه المدعون بأنه مخطط احتيال ضريبي “شامل وجريء” حيث جمع المدير التنفيذي أكثر من 1.7 مليون دولار كتعويض غير رسمي ، بما في ذلك إيجار الشقة ومدفوعات السيارات والرسوم المدرسية. .
ترامب نفسه لم يُتهم بأي مخالفات ، لكن المدعين أشاروا إلى أنه وقع بعض الشيكات في مركز القضية. وقال أحد كبار المدعين العامين إن الخطة التي مدتها 15 عامًا “تم تنسيقها من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين” في منظمة ترامب.
إنها أول قضية جنائية تخرج من تحقيق سلطات نيويورك لمدة عامين في المعاملات التجارية للرئيس السابق.
وفقًا للائحة الاتهام ، من عام 2005 حتى هذا العام ، خدعت منظمة ترامب والمدير المالي ألين فايسلبيرغ السلطات الضريبية من خلال التآمر لدفع كبار المديرين التنفيذيين من الدفاتر عن طريق مزايا إضافية مربحة ووسائل أخرى.
اتُهم فايسلبرغ وحده بالاحتيال على الحكومة الفيدرالية والولاية والمدينة من أكثر من 900 ألف دولار من الضرائب غير المدفوعة واسترداد الضرائب غير المستحقة.
أخطر تهمة ضد فايسلبيرغ ، السرقة الكبرى ، يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى 15 سنة. يُعاقب على رسوم الاحتيال الضريبي ضد الشركة بغرامة تبلغ ضعف مبلغ الضرائب غير المسددة ، أو 250000 دولار ، أيهما أكبر.
يتمتع Weisselberg البالغ من العمر 73 عامًا بمعرفة وثيقة بالمعاملات المالية لمنظمة ترامب منذ ما يقرب من خمسة عقود في الشركة. يمكن للتهم الموجهة إليه أن تمكن النيابة من الضغط عليه للتعاون مع التحقيق وإخبارهم بما يعرفه.
ودفع كل من ويسلبرج ومحامو منظمة ترامب ببراءتهم. أمر فايسلبرغ بتسليم جواز سفره وأفرج عنه بدون كفالة ، تاركًا المحكمة دون تعليق.
وندد ترامب في بيان بالقضية ووصفها بأنها “مطاردة سياسية من جانب الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين”. وقال محامو فايسلبيرغ إنه “سيقاوم هذه الاتهامات”.
يقود القضية سايروس فانس جونيور المدعي العام في مانهاتن والمدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس ، وكلاهما ديمقراطيان.
كان فانس يحقق في مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بترامب ومنظمة ترامب ، مثل مدفوعات الصمت التي تم دفعها للنساء نيابة عن ترامب وما إذا كانت الشركة قد زورت قيمة ممتلكاتها للحصول على قروض أو تخفيض فواتيرها الضريبية.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يناقش فيه ترامب بجدية أكبر احتمال الترشح للرئاسة في عام 2024. وقد كثف من ظهوره العلني ، بما في ذلك عقد أول تجمعات له منذ مغادرته البيت الأبيض.
في إعلانها عن لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى ، قالت كاري دن ، النائبة البارزة في مكتب فانس: “السياسة ليس لها دور في هيئة المحلفين ، ويمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس لها دور هنا”.
منظمة ترامب هي الكيان الذي يدير من خلاله الرئيس السابق مشاريعه العديدة ، بما في ذلك استثماراته في الأبراج المكتبية والفنادق وملاعب الجولف ، وصفقاته التسويقية العديدة ومتابعاته التلفزيونية. كان نجلي ترامب ، دونالد جونيور وإريك ، مسؤولين عن العمليات اليومية منذ أن أصبح رئيسًا.
بالإضافة إلى تعريض منظمات ترامب للغرامات ، قد تجعل القضية الجنائية من الصعب على الشركة تأمين قروض مصرفية أو إبرام صفقات – وهي ضربة تأتي في وقت سيء للغاية ، حيث تعاني الشركة بالفعل من خسارة الأعمال بسبب فيروس كورونا ورد الفعل العنيف على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
قال دانيال هورويتز ، محامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء: “الشركات التي يتم توجيه الاتهام إليها ، سواء كانت خاصة أو عامة ، كبيرة كانت أم صغيرة ، تواجه عواقب جانبية خطيرة”. تحجم الشركات العاملة في صناعة الخدمات المالية عن التعامل معها. وصولهم إلى رأس المال محدود أو مقطوع “.
خضع فايسلبرغ للتدقيق جزئيًا بسبب أسئلة حول استخدام ابنه لشقة ترامب بتكلفة زهيدة أو بدون تكلفة.
نجل فايسلبرغ – باري – الذي أدار حلبة للتزلج على الجليد يديرها ترامب في سنترال بارك – لم يدفع الإيجار المبلغ عنه أثناء إقامته في شقة مملوكة لترامب في عام 2018 ، وتم تحصيل 1000 دولار فقط شهريًا – أقل بكثير من الأسعار النموذجية في مانهاتن – أثناء إقامته في وقالت لائحة الاتهام في شقة ترامب من 2005 إلى 2012.
قال المدعون إن ألين فايسلبيرج نفسه ، وهو رجل شديد الخصوصية عاش لسنوات في منزل متواضع في لونغ آيلاند ، واصل المطالبة بالإقامة هناك على الرغم من إقامته في شقة تدفعها الشركة في مانهاتن.
من خلال القيام بذلك ، أخفى Weisselberg أنه كان مقيمًا في مدينة نيويورك ، وتجنب دفع مئات الآلاف من ضرائب الدخل الفيدرالية والخاصة بالولاية والمدينة أثناء تحصيل حوالي 133000 دولار من المبالغ المستردة التي لا يستحقها ، كما قال المدعون.
وفقًا للائحة الاتهام ، دفع فايسلبيرغ إيجار شقته في مانهاتن بشيكات الشركة ووجه الشركة بدفع فواتير الخدمات العامة ومواقف السيارات أيضًا.
كما دفعت الشركة مصاريف المدارس الخاصة لأحفاد فايسلبرغ بشيكات تحمل توقيع ترامب ، بالإضافة إلى سيارات مرسيدس التي يقودها فايسلبرغ وزوجته، وأعطته نقودًا لتوزيع نصائح حول المسيح.
وقال ممثلو الادعاء إن هذه الامتيازات مدرجة في مستندات شركة ترامب الداخلية كجزء من تعويض فايسلبيرغ ، لكن لم يتم تضمينها في نماذج W-2 الخاصة به أو تم الإبلاغ عنها بطريقة أخرى ، ولم تحجب الشركة الضرائب على قيمتها.
كما أصدرت شركة ترامب شيكات ، بناءً على طلب فايسلبيرغ ، لدفع المصاريف الشخصية والترقيات لمنازله وشقة يستخدمها أحد أبنائه ، مثل الأسرة الجديدة ، وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة ، والسجاد والأثاث ، حسبما قال ممثلو الادعاء.
كانت زوجة باري فايسلبرغ السابقة تتعاون مع المحققين ومنحتهم الكثير من السجلات الضريبية والوثائق الأخرى.
وقالت لائحة الاتهام إن اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين في ترامب ، الذين لم يتم تحديد أسمائهم ، تلقوا أيضًا تعويضات كبيرة تحت الطاولة ، بما في ذلك السكن ودفع إيجارات السيارات.
يتمتع Weisselberg بسمعة طيبة كمدمن عمل مكرس تمامًا لمصالح ترامب. حتى الآن ، ليس هناك ما يشير إلى أنه على وشك الانقلاب على الرئيس السابق.
“أعتقد أنه من الممكن أن يعيد فايسلبرغ النظر. قال دانيال آر ألونسو ، مساعد المدعي العام السابق للمقاطعة ، إن رؤية الاتهامات الموضحة بهذا القدر من التفصيل ، ورؤية أن خسارة الضرائب الفيدرالية المزعومة مشمولة ، يمكن أن يغير رأيه نظريًا. من ناحية أخرى ، فهو جندي مخلص لترامب ، ومن الواضح أنه يجادل ضد تعاونه.
قال ترامب إن تصرفات شركته كانت ممارسة معتادة في الأعمال التجارية وليست بأي حال من الأحوال جريمة. اتهمت منظمة ترامب مكتب المدعي العام بالمنطقة باستخدام فايسلبرغ كـ “بيدق في محاولة للأرض المحروقة لإيذاء الرئيس السابق”. وقالت إن مكتب DA و IRS لم يوجهوا من قبل أي اتهامات جنائية ضد شركة بسبب مزايا الموظفين.
خاض فانس معركة طويلة للحصول على السجلات الضريبية لترامب واستدعى الوثائق وأجرى مقابلات مع المديرين التنفيذيين في الشركة وغيرهم من المطلعين على ترامب.
قال جيمس ريبيتي ، محامي الضرائب والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بوسطن ، إن شركة مثل منظمة ترامب تتحمل عمومًا مسؤولية حجب الضرائب ليس فقط على الرواتب ولكن على أشكال التعويض الأخرى.
أدينت شخصية بارزة أخرى في مدينة نيويورك ، وهي الراحلة ليونا هيلمسلي ، بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية اتحادية نشأت من دفع شركتها لإعادة بناء منزلها دون الإبلاغ عن ذلك كدخل.
قال ريبيتي: “تبحث مصلحة الضرائب بشكل روتيني عن إساءة استخدام المزايا الإضافية عند تدقيق الأعمال المملوكة عن كثب”.
كتب مايكل كوهين ، محامي ترامب السابق الذي كان يتعاون مع تحقيق فانس ، في كتابه “خائن” أن ترامب وفايسلبيرغ كانا “بارعين في تخصيص النفقات المتعلقة بالمسائل غير التجارية وإيجاد طريقة لتصنيفها حتى لا يكونا” ر ضرائب. ”
بدأ فايسلبيرغ العمل لأول مرة مع فريد ، والد ترامب المطور العقاري ، بعد الرد على إعلان في إحدى الصحف لمحاسب الموظفين في عام 1973 ، وترقى في المنظمة.
الحفاظ على مكانة منخفضة – بصرف النظر عن الظهور عام 2004 كقاض في برنامج ترامب التلفزيوني الواقعي “المبتدئ” – بالكاد تم ذكر فايسلبرغ في المقالات الإخبارية قبل أن يبدأ ترامب في الترشح لمنصب الرئيس وأثيرت أسئلة حول الشؤون المالية والرئيسية للأعمال الخيرية.
قال كوهين إن فايسلبيرغ هو الذي قرر كيفية تعويضه سرًا مقابل مبلغ 130 ألف دولار لـ Stormy Daniels ، النجمة الإباحية التي قالت إنها مارست الجنس مع ترامب.