بوابة اوكرانيا – كييف 12 اغسطس 2021- تم الإبلاغ عن إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة توريد الأسمدة المعدنية الروسية للإشتباه به بعدم دفع 1 مليار 300 مليون هريفنيا كضرائب.
وبحسب بيانٍ صادر أُبلغ عن اثنين من الرؤساء السابقين للشركة التابعة، كان أحدهما مواطن من الإتحاد الروسي بتهمة الإشتباه بالتهرب من الرسوم الجمركية التي يبلغ مجموعها أكثر من مليار و 300 مليون هريفنيا. كما ورد في البيان أن موضوع اختيار الإجراءات الإحترازية لهم والإستيلاء على ممتلكاتهم لايزال قيد البحث.
يشار إلى أن ضباط إنفاذ القانون كشفوا عن الأنشطة غير القانونية للمؤسسات التي أنشأت مخططًا لتوريد الأسمدة المعدنية من روسيا للإلتفاف على العقوبات ورسوم مكافحة الإغراق.
وبحسب التحقيق نظم منتجوا أسمدة النترات من الإتحاد الروسي المدرجين في قائمة العقوبات وفق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع قناة إمداد بالأسمدة المعدنية (نترات الأمونيوم) للالتفاف على رسوم مكافحة الإغراق. التي سمحت للموزعين ببيع الأسمدة المعدنية في 2016-2018 .
حيث تبين أن مسؤولوا الشركة التابعة للمنتج الروسي للأسمدة المعدنية عند استيرادهم للبضائع من الإتحاد الروسي إلى أراضي أوكرانيا قاموا عن عمد بتغيير رمز المنتج لتصنيف تسمية المخزون ولم يدفعوا رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على هذه الأسمدة.
أدت هذه الإجراءات إلى عدم استلام فعلي للأموال في ميزانية الدولة لأوكرانيا التي بلغ مجموعها أكثر من 1 مليار و 300 مليون هريفنيا.
خلال التحقيق السابق للمحاكمة تم إجراء عدد من عمليات البحث المصرح بها والتي تم خلالها العثور على وثائق أولية تثبت وجود أنشطة غير قانونية ومسودة سجلات وإقرارات جمركية ووسائط إلكترونية ونقد بعملات مختلفة بقيمة حوالي 10 ملايين غريفنا.
ولا يزال التحقيق في الإجراءات الجنائية جاريًا.