عصابة مداهمة للشرطة الألمانية يشتبه في قيامها بغسل 162 مليون دولار

بوابة أوكرانيا – كييف 6 اكتوبر 2021-نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 25 مدينة الأربعاء فيما يتعلق بشبكة يشتبه في أنها لغسيل الأموال يُزعم أنها قامت بتحويل الملايين من المكاسب غير المشروعة إلى الخارج.
وقالت شرطة دوسلدورف إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى شارك فيها أكثر من ألف ضابط ووقعت في ولايات نورد راين فيستفالن وساكسونيا السفلى وبريمن.
قالت الشرطة إن 11 شخصا اعتقلوا بينهم سوري يبلغ من العمر 39 عاما متهم بالانتماء إلى جماعة جبهة النصرة السورية المتطرفة.
المداهمات جزء من تحقيق في ما يسمى بشبكة الحوالة المستخدمة على نطاق واسع في البلدان الإسلامية ، حيث يعمل الأفراد بدلاً من البنوك كوسطاء لتحويل الأموال.
قالت شرطة دوسلدورف إن غسيل الأموال منذ 2016 جاء من مجموعة واسعة من المصادر ، بما في ذلك النشاط الإجرامي مثل السطو المسلح والابتزاز.
وقالت الشرطة في بيان “وفقا للتقديرات الأولية ، بلغ حجم المعاملات في الفترة قيد التحقيق نحو 140 مليون يورو (162 مليون دولار)”.
ذكرت هيئة الإذاعة العامة الألمانية WDR أن الأموال المغسولة تضمنت أموالًا من تهريب المخدرات وتم إرسال بعض منها على الأقل إلى تركيا وسوريا ، حيث ربما تم استخدامها لتمويل الجماعات المتشددة.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم متهمون أيضا بالحصول على مزايا بشكل غير قانوني. صادر الضباط أشياء ثمينة مثل السيارات الفاخرة والذهب والمجوهرات والساعات الراقية التي تزيد قيمتها على مليوني يورو.
خططت السلطات لتقديم مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي في الساعة 2 بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش).