بوابة أوكرانيا – كييف 12اكتوبر2021- كشف موظفو جهاز الأمن في أوكرانيا عن مجموعة متورطة في بيع عملات أجنبية مزيفة و كانت الأوراق النقدية ذات جودة عالية ولم يتم التعرف عليها من قبل أجهزة الكشف عن العملات المزيفة على أنها مزيفة.
وقال جهاز الاستخبارات: “باع التجار مائة دولار مقلدة عالية الجودة مقابل 50 بالمائة من قيمتها الاسمية ووفقًا للبيانات الأولية ألقوا” مئات الآلاف من الدولارات المزيفة في سوق الصرف الأجنبي الأوكراني .
كما أثبت التحقيق السابق للمحاكمة أن المخطط تم تنظيمه من قبل أحد سكان كييف الذي كان بالفعل على مرأى من ضباط إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتورط في جرائم مماثلة وقام الرجل بتنظيم بيع دولارات أمريكية مزيفة إلى مناطق مختلفة من أوكرانيا.
وفقًا للبيانات الأولية كان مخطط المبيعات يعمل على الأقل منذ بداية هذا العام تم بيع الأوراق النقدية المزيفة من خلال الاتصالات الشخصية عدة مرات في الأسبوع على دفعات كبيرة وصغيرة بمتوسط عدة آلاف من الدولارات.
وأجري أحد عشر عملية تفتيش متزامنة مرخصة في منزل الجناة وفي الأماكن التي استخدموها في أنشطة إجرامية تمت مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بالوسائل الإجرامية والأسلحة النارية والذخيرة ومسودة السجلات مع “قاعدة العملاء” لمنظم المخطط.
وإجراءات التحقيق جارية لتقديم جميع المتورطين في البيع إلى العدالة.
