بوابة أوكرانيا -كييف- 24 نوفمبر 2021- أبلغ المسؤولون عن تطبيق القانون عن شكوك لرئيس الشركة والمدير المالي السابق لها بشأن عدم دفع 26 مليون هريفنا أوكرانية كضرائب.
كما سلم المدعي العام لمكتب المدعي العام ، نيابة عن النائب الأول للمدعي العام ، إخطارًا كتابيًا بالاشتباه إلى مدير الشركة ، وهو نائب عن أحد المجالس المحلية في منطقة جيتومير ، كما أبلغ المدير المالي السابق لهذا المشروع على حقيقة التهرب الضريبي (الجزء 3 من المادة 212 من القانون الجنائي لأوكرانيا).
ووفقا للتحقيق ، مدير مؤسسة – بائع تجزئة في سوق المنتجات النفطية والمدير المالي السابق خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2015 ، أثناء بيع المنتجات النفطية بالتجزئة باستخدام بطاقات الدفع ، وكذلك الكوبونات عبر شبكة من محطات الوقود ، تجنب دفع الضريبة الانتقائية.
وأدى ذلك إلى عدم تلقي أكثر من 26 مليون هريفنا أوكرانية في الميزانية.
وفي الوقت الحاضر ، يتم حل مسألة اختيار إجراء لضبط النفس للمشتبه بهم.
كما في 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، أبلغ مسؤولو إنفاذ القانون المدير المالي – كبير المحاسبين في الشركة المساهمة العامة ArcelorMittal Kryvyi Rih عن شكوك بشأن تهرب ضريبي تجاوز 2.2 مليار غريفنا.