بوابة أوكرانيا -كييف-4 يناير 2022- ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، نقلا عن النيابة العامة، أن السلطات السعودية قالت إن ستة أشخاص أدينوا بتهم غسل أموال وحكم عليهم بالسجن 31 عاما.
وقال مصدر إن المحكمة صادرت أيضا الأموال المحجوزة وغرامات تصل إلى 152 مليون ريال (40.4 مليون دولار) تعادل قيمة الأموال غير المشروعة المهربة للخارج.
وقال مصدر النيابة العامة إن التحقيقات أظهرت تورط عدد من المواطنين الذين يمتلكون كيانات تجارية من بينها مفروشات ومحل زهور وعدد من المؤسسات الوهمية وبعض الوافدين في عمليات غسيل أموال.
وأضاف أن المواطنين سمحوا للمغتربين باستخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسم شهري قدره 10 آلاف ريال سعودي كغطاء على تحويل الأموال غير المشروعة خارج المملكة، بدعوى ممارسة نشاط تجاري كاذب، وهو أمر غير مشروع. الفعل الإجرامي وفق المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.
كما أصدر حكم المحكمة حظرًا على سفر الرعايا السعوديين لمدة تعادل سجنهم، بينما سيتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأوضح المصدر أن تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك والبنك المركزي السعودي، كل ذلك ساهم في تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة بحق من يحاول الإضرار بأمن المملكة المالي والاقتصادي.
الرئيس التونسي قيس سعيد يترشح للانتخابات
بوابة اوكرانيا – كييف في 5 أغسطس2024-قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي استولى على سلطات واسعة النطاق بعد عامين من...
