رئيس الوزراء العراقي …الإصلاحات المصرفية تكشف عن معاملات احتيالية بالدولار

بوابة اوكرانيا – كييف – 1 شباط 2023 – قال رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إن اللوائح المصرفية الجديدة كشفت عن معاملات احتيالية بالدولار تمت من بلاده، حيث تتزامن الضوابط الجديدة مع انخفاض قيمة العملة المحلية.
بذل العراق في الأشهر الأخيرة جهودًا لضمان أن نظامه المصرفي متوافق مع نظام التحويل الإلكتروني الدولي المعروف باسم SWIFT.
وفي إشارة إلى الضوابط الجديدة، أشاد رئيس الوزراء محمد شيعي السوداني بـ “الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي”، لكنه شجب “الفواتير المزورة، وصرف الأموال بشكل احتيالي”، لا سيما مدفوعات العملات الأجنبية للواردات.
وقال في مقابلة على التلفزيون الحكومي “هذا واقع.”
كان من المفترض أن يسمح اعتماد نظام SWIFT بمزيد من الشفافية ومعالجة غسيل الأموال والمساعدة في فرض العقوبات الدولية، مثل تلك المفروضة على إيران وروسيا.
وقال مستشار للسوداني إنه منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، يتعين على البنوك العراقية الراغبة في الوصول إلى احتياطيات الدولار المخزنة في الولايات المتحدة، إجراء تحويلات باستخدام النظام الإلكتروني.
سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد ذلك بفحص الطلبات ومنعها إذا وجدها مشبوهة.
وفقًا للمستشار، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن 80 في المائة من طلبات التحويل بسبب مخاوف من المتلقين النهائيين للأموال.
وقال السوداني قبل إدخال اللوائح الجديدة “كنا نبيع 200 مليون دولار أو 300 مليون دولار في اليوم”.
قال: “الآن، يقدم البنك المركزي 30 مليون دولار، 40 مليون دولار، 50 مليون دولار”، متسائلاً: “ما الذي كنا نستورده في يوم واحد مقابل 300 مليون دولار؟”
“هناك منتجات كانت تدخل (العراق) بأسعار تجعل لا احساس. من الواضح أن الهدف كان إخراج النقد الأجنبي من العراق. “هذا يجب أن يتوقف.”
وقال السوداني إن الأموال ربما تم نقلها إلى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي “ومن هناك إلى الدول المجاورة”، دون أن يحدد ما إذا كان يشير إلى تركيا أو إيران أو سوريا التي مزقتها الحرب.
وقال إن الضوابط الجديدة كانت مخططة لمدة عامين، وفقا لاتفاق بين البنك المركزي العراقي والسلطات المالية الأمريكية، واستنكر الإخفاقات السابقة في وضعها موضع التنفيذ.
إن العراق، الذي يحاول تجاوز أربعة عقود من الحرب والاضطرابات، يعاني من الفساد المستشري.
وحددت الحكومة سعر الصرف الرسمي للصرف عند 1470 دينارا للدولار، لكن تداول العملة عند حوالي 1680 دينارا يوم الثلاثاء في أسواق غير رسمية وسط ندرة الدولار.
أثار هذا الانخفاض احتجاجات متفرقة من قبل العراقيين القلقين بشأن قدرتهم الشرائية.
وقال السوداني إن وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البنك المركزي الجديد سيكونان ضمن وفد سيسافر إلى واشنطن يوم 7 فبراير لمناقشة الآلية الجديدة وسعر الصرف المتقلب.