اتهام مواطن روسي بغسيل الاموال

بوابة اوكرانيا – كييف – 8 شباط 2023 – تم اتهام مواطن روسي بمساعدة حكم الأقلية في الإفلات من العقوبات الأمريكية من خلال تمويل عقارات بملايين الدولارات في مانهاتن وهامبتونز وفلوريدا – وهي أحدث إشارة إلى أن المدعين يواصلون الضغط على رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين بالكرملين.
اتُهم فلاديمير فورونشينكو، وهو تاجر فنون وصديق طفولة للقلة الروسية الخاضعة للعقوبات فيكتور فيكسيلبيرج، بانتهاك العقوبات الأمريكية، وغسيل الأموال الدولي، والتآمر، وازدراء المحكمة لعدم امتثاله لاستدعاء هيئة المحلفين الكبرى. غادر فورونشينكو الولايات المتحدة في مايو بعد تلقيه مذكرة استدعاء بشأن شهادته ولا يزال طليقا.
يسعى المدعون إلى مصادرة 75 مليون دولار من ممتلكات Vekselberg، بما في ذلك شقتين في Park Avenue، ومنزله في ساوثهامبتون، نيويورك، وشقتين، بما في ذلك بنتهاوس، في جزيرة فيشر، فلوريدا.
تأتي التهم الجنائية في الوقت الذي اتخذ فيه المدعون العديد من الخطوات التي يبدو أنها تطوق فيكسيلبيرج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة رينوفا، وهي مجموعة روسية للألمنيوم والطاقة. تم فرض عقوبات على Vekselberg في عام 2018 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ردًا على ما أسماه “النشاط الخبيث في جميع أنحاء العالم”.
لم يتم توجيه أي اتهام لفكسيلبيرج بارتكاب أي مخالفات.