صادرت المحكمة أصول Zhevago بقيمة 46 مليار ين

بوابة اوكرانيا –7 مارس2023 – يتمكن صندوق ضمان الودائع للأفراد من الاستيلاء على أصول مالك “بنك” التمويل والائتمان “JSC” Kostyantyn Zhevago “في نطاق تأمين مطالبة بالتعويض عن خسائر البنك ودائنيه بما يقرب من 46 مليار غريفنا ، ذكرت ذلك الخدمة الصحفية لصندوق الضمان.أنها “اتخذت المحكمة التجارية في كييف القرار ذي الصلة بناءً على طلب المؤسسة لتأمين المطالبة. وعند اتخاذ هذا القرار ، أخذت المحكمة في الاعتبار التأكيد المقدم من المؤسسة بأن المدعى عليه حاول لفترة طويلة بطرق مختلفة تخفي حقيقة امتلاكه لممتلكاته ، وعلى حسابها يمكن أن يكون راضيا في المستقبل عن مطالبات الصندوق ضد كوستيانتين زيفاجو “، كما جاء في الرسالة.نتيجة لذلك ، استولت المحكمة على الأصول التالية: جزء من حقوق الشركة بمبلغ 50.3٪ من رأس المال المصرح به لـ “Poltava Mining and Processing Plant” PJSC ، وجزء من حقوق الشركة بمبلغ 50.3٪ من رأس المال المصرح به لـ Yeristiv Mining and Processing Plant LLC “وجزء من حقوق الشركة بمبلغ 50.3٪ من رأس المال المصرح به لشركة Bilaniv Mining and Processing Plant LLC. هذه الأصول مملوكة بشكل غير مباشر لشركة Konstantin Zhevago من خلال FERREXPO AG.بالإضافة إلى ذلك ، منعت المحكمة الشركات الأخرى المرتبطة بها من التصرف في الأصول المحددة.أن”هذا القرار هو خطوة أخرى لحماية مصالح دائني بنك التمويل والائتمان. مطالبة الصندوق ضد مالك البنك هي حاليًا في المقام الأول في الولاية القضائية الأوكرانية ، ومن المهم للغاية أثناء النظر في هذه القضية الحفاظ على الأصول بالكامل ويمكن توجيهها لاحقًا للتعويض عن الخسائر التي تسببت في دائني البنك. كان من الأهمية بمكان أن المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ، أثناء نظرها في قضية مطالبة الصندوق ضد مالك البنك ، خلصت إلى أن هناك أسبابًا كافية لمصادرة أصول شركة Zhevago في جميع أنحاء العالم “. الصندوق فيكتور نوفيكوف.وفقا لما ورد في 27 ديسمبر 2022 ، بناءً على طلب من مكتب التحقيقات الحكومي ، احتجز ضباط إنفاذ القانون الفرنسيون كوستيانتين زيفاجو ، عضو سابق في البرلمان ومساهم في Bank Finance and Credit JSC ، في منتجع النخبة من Courchevel (فرنسا).وذكرت الهيئة الفرعية للتنفيذ أنه كجزء من التحقيق في الإجراءات الجنائية ، اتهم زيفاجو وكبار مديري البنك باختلاس 113 مليون دولار ، مما أدى إلى تضرر مصالح الدولة ومودعي البنك. في يناير 2023 ، قررت المحكمة الفرنسية في مدينة شامبيري الإفراج عن الملياردير الأوكراني والنائب السابق قسطنطين زيفاجو بكفالة قدرها مليون يورو بانتظار النظر في قضية تسليمه إلى أوكرانيا.حتى الآن ، تمت مصادرة ممتلكات الأوليغارشية المشتبه بها ، بما في ذلك أسهم شركاته التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الهريفنيا وحقوق الشركات للشركات و 26 عنصرًا عقاريًا. كما تم الاستيلاء على ممتلكات كيانات قانونية أخرى مرتبطة بالنائب السابق. هذه ، على وجه الخصوص ، 14 مجمعًا عقاريًا ، و 21 جزءًا من المجمعات العقارية ، و 30 مبنى غير سكني ، و 10 شقق.في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، تم نقل أصول مصادرة قيمتها أكثر من 300 مليون هريفنيا إلى الوكالة الوطنية لتحديد الهوية والبحث وإدارة الأصول.