بوابة اوكرانيا-كييف-17 مايو 2023- أحرزت أوكرانيا تقدمًا في قضية إعادة أكثر من 113 مليون دولار من سويسرا إلى حسابات نائب الشعب السابق والمساهم في بنك “التمويل والائتمان” كونستانتين زيفاجو.
حيث جاء ذلك من قبل مكتب الدولة للتحقيقات .
وكما ذكرت الهيئة الفرعية للتنفيذ ، فُرضت مصادرة الأموال على أساس القرار ذي الصلة الصادر عن قاضي التحقيق في محكمة مقاطعة بيشيرسك في كييف بتاريخ 26 أكتوبر / تشرين الأول 2022.
حيث أبلغت السلطات المختصة في الاتحاد السويسري المكتب أن حجم الأصول المتاحة في الحسابات المجمدة يتجاوز 113 مليون دولار.
وتتخذ الهيئة الفرعية للتنفيذ تدابير لتطبيق آلية تحويل الأموال المصادرة بمساعدة الجانب السويسري إلى الوكالة الوطنية لأوكرانيا لتحديد الأصول المتأتية من الفساد والجرائم الأخرى والبحث فيها وإدارتها.
و في سبتمبر 2019 ، أعلنت الهيئة الفرعية للتنفيذ أن زيفاجو مشتبه به غيابيًا . في إطار التحقيق في الدعوى الجنائية ، حيث اتهم النائب السابق وكبار مديري البنك باختلاس 113 مليون دولار ، مما أدى إلى تضرر مصالح الدولة ومودعي المؤسسة المالية.
وفي ديسمبر 2022 ، وبناءً على طلب الهيئة الفرعية للتنفيذ ، حيث احتجز ضباط إنفاذ القانون الفرنسيون زيفاجو في منتجع النخبة في كورشوفيل. ورفضت المحكمة الفرنسية تسليم النائب السابق لأوكرانيا.
وفي مارس 2023 ، قام صندوق ضمان الودائع الفردية بتأمين مصادرة أصول Zhevago كجزء من مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنك ودائنيه بما يقرب من 46 مليار هريفنيا.
قضية زيفاجو: أحرزت أوكرانيا تقدمًا في إعادة أكثر من 113 مليون دولار من سويسرا
