البنك الأهلي الأوكراني ينفي المعلومات التي تفيد بأنه سيجمع بيانات عن جميع مدفوعات بطاقات الأوكرانيين

بوابة اوكرانيا-كييف-5يونيو2023- نفى البنك الوطني المعلومات التي تفيد بأنه سيجمع بيانات عن جميع المدفوعات التي يقوم بها الأفراد.
حيث خطاب البنك الوطني الأوكراني (رقم 25-0005 / 38228) ، الذي أحدث ضجة في وسائل الإعلام ، لا يشير إلى الأفراد. البيانات المطلوبة لا تنطوي على جمع المعلومات والبيانات الشخصية للأفراد.
ويوضح البنك الوطني أنه من أجل تعزيز الإشراف ، اعتبارًا من ديسمبر 2022 على أساس دوري ، ستتلقى الجهة التنظيمية معلومات عامة من البنوك المستحوذة حصريًا فيما يتعلق بالكيانات التجارية ومقدمي خدمات الدفع الكيانات القانونية التي تستخدم خدمات التجارة الإلكترونية للبنوك.
وكما أرسل البنك الوطني إلى البنوك خطاب تذكير رقم 25-0005 / 38228 الغرض منه لفت الانتباه إلى الحاجة إلى توفير المعلومات في الوقت المناسب وبشكل صحيح وفقًا للمتطلبات المحددة في الرسائل السابقة. وكان هذا توضيحًا. أكد البنك الأهلي الأوكراني على خطاب البنك الوطني الذي نشرته شركة Strana.yua الخاضعة للعقوبات مع تفسير غير موثوق به بشكل استفزازي.
وأكدت الهيئة التنظيمية أنها تستخدم المعلومات المحددة حصريًا لأغراض الإشراف من أجل تعزيز الرقابة على امتثال البنوك لمتطلبات التشريع الأوكراني.
حيث سمح تحليل هذه المعلومات المعممة للبنك الوطني بتحديد الاستخدام الإشكالي للخدمات المصرفية ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية ، لغرض خدمة سوق الظل ، ولا سيما خدمة أنشطة أعمال المقامرة غير القانونية.
ويواصل البنك الوطني عمليات التفتيش على عدد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ، والتي قد تحتوي أنشطتها على علامات انتهاك التشريعات الأوكرانية في مجال مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) على العائدات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة ، وكذلك مخالفات في مجال تشريعات الدفع.
ووفقًا لتقديرات وزارة المالية الأوكرانية ، ساهمت في زيادة كبيرة في عائدات الضرائب في الميزانية. وهكذا ، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، تم تحويل 2378 مليون هريفنيا إلى ميزانية تنظيم المقامرة ، بينما طوال عام 2022 – فقط 731 مليون غريفنا (منها 220 مليون غريفنا في ديسمبر ، أي منذ البداية من الإشراف المعزز من البنك الأهلي الأوكراني) ، ولعام 2021 – فقط 205 مليون غريفنا ونشر عدد من وسائل الإعلام الأخبار التي تفيد بأنه اعتبارًا من 5 يونيو ، أمر البنك الأهلي الأوكراني البنوك الأوكرانية بالإبلاغ عن جميع مدفوعات بطاقات السكان ، بغض النظر عن قيمتها.