СБУ закрила конвертцентр з мільярдним річним оборотом

У Львові співробітники Служби безпеки України блокували незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів у країні. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Оперативники, в ході досудового розслідування, встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

Стало відомо про те, що вони надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та поставках товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття” безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також “допомагали” замовникам з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.  За попередніми підрахунками експертів, лише протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Триває досудове розслідування за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Операція проводилася співробітниками Управління СБУ у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.