В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів зараз вже немає

Київ-13/04/2021-Ворота України – У Національному банку вважають, що заходи, здійснені регулятором стосовно протидії відмиванню коштів, були успішними і такої ситуації, яка спостерігалась у 2014−2015 роках, коли банки займались «обналічкою» та відмиванням брудних коштів, вже немає, про це в інтерв’ю виданню “Мінфін” сказав заступник голови Національного банку Ярослав Матузка.

“Такої ситуації, що спостерігалась у 2014−2015 роках зараз, звичайно, немає. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) дуже високо оцінив наші реформи у цій царині. Системних відмивань коштів ми не спостерігаємо”, – сказав Матузка.

Він також зазначив, що Україна поступово реформувала систему фінансового моніторингу. Зміни законодавства, ухвалені минулого року, гармонізують вимоги до клієнтів з питань «фінмону» з міжнародними стандартами та практикою.

“Але загальний підхід тут один: ваші витрати мають співпадати з вашими офіційними доходами. Коли банки бачать якісь відхилення, нестандартні ситуації, наприклад, надходження великого обсягу коштів з невизначених джерел, то просто запитують додаткову інформацію. Якщо є підозри, можуть блокувати такі операції, відмовити в обслуговуванні”, – зазначив Матузка.

Він пояснив, що під невизначеними джерелами мається на увазі щоденний рух платежів на карту фізособи по 2, 3 та 5 тис. грн виручки за товар, реалізований десь на olx.